ZARZĄD
Kaszubskiego Banku Spółdzielczego
zawiadamia
o Zebraniu Przedstawicieli Banku, które odbędzie się w dniu 27 maja 2026 roku o godz. 11:00
w Hotelu Olimp w Wejherowie przy ulicy I Brygady Pancernej WP 82, V piętro.
1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
4. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Zatwierdzenie protokołu Zebrania Przedstawicieli z dnia 28 kwietnia 2025 r.
6. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
7. Przedstawienie porządku obrad.
8. Wybór komisji:
1) mandatowo-skrutacyjnej, pełniącej funkcję komisji wyborczej;
2) uchwał i wniosków, pełniącej funkcję komisji do spraw odpowiedniości.
9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności oraz przedstawienie kierunków rozwoju za rok 2025.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2025.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za rok 2025 wraz z:
– oceną przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego za rok 2025,
– oceną funkcjonowania Polityki wynagrodzeń za rok 2025,
– samooceną adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej
oraz skuteczność działania Rady Nadzorczej.
12. Ocena wtórna odpowiedniości (indywidualna) członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej za okres 2024-2026.
13. Przedstawienie zmian do Statutu Banku.
14. Przedstawienie zmian do Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
15. Przedstawienie zmian do Regulaminu wyborów i odwoływania członków Rady Nadzorczej.
16. Przedstawienie zmian do Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku.
17. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2026.
18. Dyskusja nad sprawozdaniami.
19. Uchwalenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
20. Uchwalenie Regulaminu wyborów i odwoływania członków Rady Nadzorczej.
21. Uchwalenia Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku.
22. Wybór Rady Nadzorczej:
1) zgłaszanie kandydatów;
2) pierwotna ocena odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
3) przeprowadzenie wyborów.
23. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2025 rok;
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2025;
3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025;
4) oceny funkcjonowania w Banku polityki (zasad) ładu korporacyjnego;
5) oceny funkcjonowania stosowanej w Banku polityki wynagradzania;
6) oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej za 2025;
7) zmian do Statutu Banku;
8) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2025;
9) podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2025;
10) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć w roku 2026;
11) uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na rok 2026;
12) wyboru delegata na zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie;
13) przystąpienia Kaszubskiego Banku Spółdzielczego do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.
24. Ogłoszenie wyników wyborów Rady Nadzorczej.
25. Zbiorowa ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej.
26. Wolne głosy i wnioski.
27. Zakończenie obrad.
